La Guàrdia Civil de la localitat mallorquina de Pollença ha detingut la ciutadana holandesa Cristina María R., de 39 anys, com a presumpta autora d'un delicte continuat d'estafa bancària i blanqueig de capitals mitjançant el cobrament de xecs de viatge falsos per valor de 27.000 euros. En un comunicat, la Benemèrita ha detallat que els xecs eren enviats des de Nigèria a la detinguda, per membres d'una banda organitzada internacional, fins a la localitat d'Alcúdia, on la detinguda venir-los fent efectius des del passat dia 6 de setembre, a través d'una entitat bancària.

Després de la detenció, duta a terme en el marc de l''Operació Corsària', es va realitzar un escorcoll en el qual es van intervenir uns altres 38 xecs de viatge falsos, de 500 euros cada un, per valor de 19.000 euros, pel que la totalitat dels xecs intervinguts ascendeix a la quantitat de 46.000 euros. La Guàrdia Civil ha indicat que aquest tipus d'estafa coneguda amb el nom de 'Phishing' està proliferant de manera "vertiginosa" i consisteix a la publicació en Internet o premsa escrita d'anuncis que oferten treball a terceres persones, sent la comesa d'aquestes, rebre quantitats importants de diners o de xecs de viatge, que són remesos per correu procedents de països normalment ubicats a Àfrica o a l'Europa de l'Est.

Una vegada són rebuts els xecs, segons ha assenyalat, són ingressats en una entitat bancària, per a seguidament retirar els diners en paper moneda i enviar-lo mitjançant empreses de gir de fons als principals autors i beneficiaris de l'il·lícit, ubicats generalment en països estrangers (Nigèria en aquest cas), quedant-se un percentatge d'entre el 5 i 20 per cent de cada operació (en aquest cas un 15 per cent). La Guàrdia Civil ha revelat que continua amb les investigacions, amb la finalitat d'aclarir totalment els fets i procedir a la identificació i posterior detenció de tots els implicats.