Un detingut per estafar 190.000 euros a unes 500 persones amb l'Euromilió
La Policia Nacional de les Balears ha detingut un home de 50 anys per estafar almenys 190.000 euros en un any a 400 o 500 persones, a qui prometia una participació en el sorteig de l'Euromilió que no realitzava, dins d'una operació en la qual s'espera una allau de denúncies de perjudicats. El servei de control de jocs d'atzar de la policia judicial de les Balears va detenir ahir Juan B. A., qui ha passat avui a disposició judicial.
Detinguts per una estafa de 700 mil €
Agents del Grup de Patrimoni de la Guàrdia Civil han detingut tres homes acusats d’un delicte d’estafa. Segons la Benemèrita, dos dels arrestats són de Mali i l’altre, camerunès. Tots tres van ser posats a disposició judicial dijous passat.
Estafa piramidal a Palma
El Grup de Delinqüència Econòmica del Cos Nacional de Policia de Palma procedí dimecres passat a la detenció de l’administrador d’una assessoria financera acusat d’un presumpte delicte d’estafa i falsificació documental. La notícia ha causat una gran expectació i preocupació entre els nombrosos clients que tenia la financer a Ciutat. Pel que sembla, i segons es desprèn de l’exhaustiva investigació realitzada per la Policia, es tracta d’una suposada estafa en cadena i piramidal en tota regla.
Madoff: creixen les pèrdues i Espanya vol explicacions
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) xifrà ahir en 106,9 milions d’euros l’exposició dels fons i dels vehicles d’inversió de les grans fortunes espanyoles en la presumpta estafa de Bernard Madoff. En un comunicat, el supervisor borsari detallà que 56,5 milions corresponen a fons i 50,4 milions a les societats d’inversió de capital variable (SICAV).
Madoff els ha enganats a tots
El Grupo Santander, per mitjà del fons d’inversió alternativa Optimal Strategic, gestiona fons de clients, per un import de 2.330 milions d’euros, que estan lligats a productes de la firma nord-americana Bernard L. Madoff Investment Securities. Fonts del grup han explicat que hi ha prop de mil clients del banc a Espanya amb productes vinculats a la gestora de Bernard Madoff, presumpta responsable d’un frau de gairebé 37.400 milions d’euros.
L'Audiència condemna a 25 anys i mig a cinc acusats d'estafar més de 40 inversors amb la venda d'accions
La Secció Segona de l'Audiència Provincial ha condemnat a un total de 25 anys i mig de presó a cinc persones acusades d'estafar a més de 40 inversors a través de la venda d'accions, pertanyents a una societat anònima que van crear l'abril de 2007, per un preu major al valor nominal de les participacions i obtenir d'aquesta manera més de 5,6 milions de lliures.
Moll diu que el benefici de l'estafa fou d' 1,5 milions
Antoni Moll, fill de l'empresari Jaume Moll i expresident executiu del grup Royaltur, va declarar ahir davant el tribunal que "el benefici de l'estafa són 250 milions de pessetes -1,5 milions d'euros- a repartir" entre els acusats. El testimoni assegurà que aquests doblers corresponen a la venda de la societat Asterparc, de la qual la seva esposa n'era beneficiària.
Detenen el propietari d'un establiment de compravenda de cotxes de luxe
El Grup d'Investigació del Districte Oest de la policia ha detingut a Palma al propietari d'un establiment dedicat a la compravenda de vehicles d'alta gamma per la seva presumpta participació en dos delictes d'estafa, que ascendeixen a una suma de 43.000 euros.
Cau la cúpula d'una associació de nigerians que es quedava ajuts
Després de set mesos de complexes investigacions, la unitat de la UCRIF del Cos Nacional de Policia va procedir dilluns a la detenció de la cúpula directiva d'una associació de nigerians de Palma per quedar-se els diners de les subvencions que rebien. Entre els detinguts figuren N.A., president de l'associació Nigèria Unida; I. I., tresorer; i O.M., esposa del vicepresident de l'organització. L'associació nigeriana fou fundada per immigrants nigerians amb el propòsit d'ajudar a la integració del col·lectiu en la societat balear i d'auxiliar tots aquells nigerians que tinguessin problemes. Amb posterioritat, els detinguts aconseguiren el control de l'associació i hi ostentaren càrrecs directius. Un cop assolit el control de l'associació, i amb el suport legal que aquesta els proporcionava, varen procedir a sol·licitar tot tipus d'ajudes i subvencions oficials.
Desmantellat un entremat financer per estafar 57 milions d'euros
Agents de la Policia Nacional i de la City of London Police han detingut 17 anglesos al desmantellament d'un entramat mercantil assentat a Mallorca que presumptament va estafar més de 57 milions d'euros a centenars de víctimes, en la seva majoria ciutadans britànics.
Un fill de Ruiz-Mateos atorga al seu pare totes les decisions sobre la venda del grup
Javier Ruiz-Mateos, fill de l'empresari José María Ruiz-Mateos, ha afirmat avui a la jutgessa que el seu pare va prendre "totes les decisions últimes" fins a "l'últim moment de la venda del grup (Nueva Rumasa)". S'ha desvinculat així d'una presumpta estafa en la compra d'un hotel en la qual va fer d'avalador. Javier Ruiz-Mateos és un dels querellats, al costat del seu pare, un nebot d'aquest i alguns dels seus fills, per l'hoteler mallorquí Francisco Miralles en relació amb la venda el 2006 a una empresa del nebot de l'hotel Eurocales per 24 milions, mitjançant un contracte en el qual l'empresari gadità i els seus fills barons van actuar com a avaladors. Miralles els acusa d'una estafa continuada.
Detingut per vendre per Internet un tractor inexistent a un veí de sa Pobla
Agents de la Guàrdia Civil del municipi sevillà Las Cabezas de San Juan han detingut un veí de la localitat per un presumpte delicte d'estafa mitjançant Internet. A les dependències de l'esmentat municipi es va presentar un veí de sa Pobla (Mallorca), denunciant que ha estat objecte d'una estafa, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.
Dos dels acusats per l'estafa a Kühn&Partner es desvinculen de la trama
Dos acusats per la presumpta estafa de 354.242 euros al grup immobiliari Kühn & Partner s'han desvinculat de la trama que entre 1999 i 2001 hauria ordit l'exdirector financer d'aquesta empresa i principal inculpat en aquest cas, Martín F.T., qui es troba en crida i cerca, i contra el qual la Fiscalia sol·licita un total de dotze anys de presó.
El Grup Radó denuncia Ruiz-Mateos per una presumpta estafa
El Grup Radó va presentar el 3 de març davant de la Fiscalia de Mallorca una denúncia contra José María Ruiz-Mateos pare, 6 dels seus fills i 4 empreses -Clesa, Grup Dhul, Carnes i Conservas Españolas i Wersdale Trade España-, per presumptes delictes d'estafa i falsedat en document mercantil i estafa processal.
Detenen una parella per estafar internautes de les Balears
La Policia ha detingut a Valladolid a una parella que suposadament va estafar un total de 19.000 euros a vint-i-set persones, algunes d'elles de les Balears, mitjançant vendes falses d'equips per detectar avaries en cotxes, que els compradors van pagar sense arribar mai a obtenir-los. Els dos presumptes estafadors oferien els equips per algunes web i els interessats avançaven diners per obtenir els productes, encara que després ja no podien tornar a contactar amb els falsos venedors, han informat avui fonts del Cos Nacional de Policia.
Detenen dues persones per estafar persones i entitats a Balears, entre elles el RCE Mallorca
La Guàrdia Civil ha detingut un home i una dona, de 33 i 34 anys d'edat, després d'haver estafat a diversos particulars, grups musicals, i clubs de futbol, entre aquests al RCE Mallorca, a qui enganyaven amb l'excusa d'obtenir beneficis per contribuir a la curació de la malaltia que, segons al·legaven, sofria un menor d'edat.
Detingudes tres persones per estafar 14.000 euros en la compra d'aliments per internet
Agents del Grup de Crim Organitzat adscrit a la Brigada de la policia Judicial de la Prefectura Superior de Policia de les Balears han detingut a tres persones a Palma per estafar 14.000 euros en la compra d'aliments per internet amb targetes fraudulentes. Segons ha informat la policia en un comunicat, el mes de novembre passat els agents van detenir a dues dones de 27 anys i a un home de 30, tots ells amb antecedents per estafa, per la seva presumpta participació en diverses transaccions fraudulentes a través d'internet.
Tres detinguts per una estafa milionària
La Policia Judicial de la Guàrdia Civil inicià ahir a Mallorca una gran operació per una estafa d'uns 33 milions d'euros (més de 5.000 milions de les antigues pessetes) en inversions en or d'una empresa internacional. En el moment de tancar aquesta edició, els investigadors havien detingut tres empleats de la companyia a la localitat de Peguera, però l'operatiu continuava obert perquè existeixen més implicats. Hi ha centenars d'afectats, alguns dels quals són a Mallorca i a Eivissa.
Detingut un comptable anglès per una estafa de 25 milions d'€
El detingut per l'estafa (a l'esquerra), ahir als jutjats de Palma.Foto: A.S. La Policia ha detingut aquesta setmana a Santa Ponça el número dos del Madoff de Mallorca, un comptable britànic, per la possible implicació en una estafa piramidal en la qual pot estar afectat un centenar de residents de l'Illa. Es calcula que el frau arriba als 20 milions delliures esterlines, uns 25 milions d'euros. El detingut és una persona molt coneguda a la colònia britànica de Mallorca. Es creu que estava en contacte amb John Hirst, un empresari que va viure a l'Illa devers set anys i que ha estat arrestat per Scotland Yard. Tots dos podrien tenir repartits els papers del frau, de manera que el detingut era, possiblement, el responsable de contactar amb els inversors.
Detingut a Palma un membre d'una xarxa internacional d'estafes immobiliàries
La Policia Nacional ha detingut a l'aeroport de Palma un ciutadà portuguès de 23 anys, que actuava com a intermediari a Espanya d'un grup internacional, per estafar 15.000 euros a promotors immobiliaris a qui la xarxa oferia finançament per construir habitatges.
- Palma es presenta a Nova York com un referent cultural amb una mostra de flamenc
- L'Associació de Periodistes es posiciona en contra del nomenament de Josep Codony com a nou director general d'IB3
- El centre de Salut Emili Darder desobeeix la normativa vigent
- Narges Mohammadi: dona de foc
- Perdre la feina per defensar el català a l'aula