La Policia deté els autors d'una estafa milionària
La Policia Nacional va detenir ahir a Palma tres persones relacionades amb una estafa piramidal, en què s'han vist immersos milers de clients de l'empresa Esdinero. La societat, que té la seu a les Avingudes de Palma, va ser escorcollada ahir durant tot el dia. L'operació, coordinada des de Madrid pel Grup de Delictes Tecnològics del Cos Nacional de Policia, s'incoà després de desenes de denúncies per les pràctiques que seguia. Darrere Esdinero s'amagaven negocis com Prestamitos, Eurosya i Antesdesubastarlo, tots dedicats a petits préstecs immediats garantits mitjançant joies i altres tipus de béns.
Dos empresaris detinguts per crear empreses fictícies per falsejar contractes
Dos empresaris relacionats amb la construcció han estat detinguts acusats de crear empreses fictícies per falsejar contractes i estafar a la Seguretat Social, ha informat avui la Direcció Superior de Policia de les Balears.
Detenen el propietari d'un establiment de compravenda de cotxes de luxe
El Grup d'Investigació del Districte Oest de la policia ha detingut a Palma al propietari d'un establiment dedicat a la compravenda de vehicles d'alta gamma per la seva presumpta participació en dos delictes d'estafa, que ascendeixen a una suma de 43.000 euros.
Estafa piramidal a Palma
El Grup de Delinqüència Econòmica del Cos Nacional de Policia de Palma procedí dimecres passat a la detenció de l’administrador d’una assessoria financera acusat d’un presumpte delicte d’estafa i falsificació documental. La notícia ha causat una gran expectació i preocupació entre els nombrosos clients que tenia la financer a Ciutat. Pel que sembla, i segons es desprèn de l’exhaustiva investigació realitzada per la Policia, es tracta d’una suposada estafa en cadena i piramidal en tota regla.
Madoff: creixen les pèrdues i Espanya vol explicacions
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) xifrà ahir en 106,9 milions d’euros l’exposició dels fons i dels vehicles d’inversió de les grans fortunes espanyoles en la presumpta estafa de Bernard Madoff. En un comunicat, el supervisor borsari detallà que 56,5 milions corresponen a fons i 50,4 milions a les societats d’inversió de capital variable (SICAV).
Madoff els ha enganats a tots
El Grupo Santander, per mitjà del fons d’inversió alternativa Optimal Strategic, gestiona fons de clients, per un import de 2.330 milions d’euros, que estan lligats a productes de la firma nord-americana Bernard L. Madoff Investment Securities. Fonts del grup han explicat que hi ha prop de mil clients del banc a Espanya amb productes vinculats a la gestora de Bernard Madoff, presumpta responsable d’un frau de gairebé 37.400 milions d’euros.
L'Audiència condemna a 25 anys i mig a cinc acusats d'estafar més de 40 inversors amb la venda d'accions
La Secció Segona de l'Audiència Provincial ha condemnat a un total de 25 anys i mig de presó a cinc persones acusades d'estafar a més de 40 inversors a través de la venda d'accions, pertanyents a una societat anònima que van crear l'abril de 2007, per un preu major al valor nominal de les participacions i obtenir d'aquesta manera més de 5,6 milions de lliures.
Detingut a Palma un membre d'una xarxa internacional d'estafes immobiliàries
La Policia Nacional ha detingut a l'aeroport de Palma un ciutadà portuguès de 23 anys, que actuava com a intermediari a Espanya d'un grup internacional, per estafar 15.000 euros a promotors immobiliaris a qui la xarxa oferia finançament per construir habitatges.
Detenen dues persones per estafar persones i entitats a Balears, entre elles el RCE Mallorca
La Guàrdia Civil ha detingut un home i una dona, de 33 i 34 anys d'edat, després d'haver estafat a diversos particulars, grups musicals, i clubs de futbol, entre aquests al RCE Mallorca, a qui enganyaven amb l'excusa d'obtenir beneficis per contribuir a la curació de la malaltia que, segons al·legaven, sofria un menor d'edat.
Cau la cúpula d'una associació de nigerians que es quedava ajuts
Després de set mesos de complexes investigacions, la unitat de la UCRIF del Cos Nacional de Policia va procedir dilluns a la detenció de la cúpula directiva d'una associació de nigerians de Palma per quedar-se els diners de les subvencions que rebien. Entre els detinguts figuren N.A., president de l'associació Nigèria Unida; I. I., tresorer; i O.M., esposa del vicepresident de l'organització. L'associació nigeriana fou fundada per immigrants nigerians amb el propòsit d'ajudar a la integració del col·lectiu en la societat balear i d'auxiliar tots aquells nigerians que tinguessin problemes. Amb posterioritat, els detinguts aconseguiren el control de l'associació i hi ostentaren càrrecs directius. Un cop assolit el control de l'associació, i amb el suport legal que aquesta els proporcionava, varen procedir a sol·licitar tot tipus d'ajudes i subvencions oficials.
Segona victòria dels indignats contra un nou desnonament
El moviment 15-M aconseguí ahir la seva segona victòria, ja que frenà un altre desnonament a Palma. Si fa uns quinze dies evità que l'Ibavi expulsàs d'una casa del carrer Flassaders una mare i la seva filla menor, ahir els afectats eren una dona de 83 anys i el seu fill, de 30, Rafael García Alcántara, que té un 70% de discapacitat. Mare i fill, que viuen al carrer Ausiàs March número 14, haurien estat estafats presumptament pel seu misser, que actualment està en crida i cerca per la Policia per un delicte d'aixecament de béns a Inca. Segons explicà el responsable de la comissió de desnonaments, Daniel Hinojosa, l'advocat gestionava la hipoteca dels dos afectats i s'apropià els doblers de la família.
Desmantellat un entremat financer per estafar 57 milions d'euros
Agents de la Policia Nacional i de la City of London Police han detingut 17 anglesos al desmantellament d'un entramat mercantil assentat a Mallorca que presumptament va estafar més de 57 milions d'euros a centenars de víctimes, en la seva majoria ciutadans britànics.
Detingut per vendre per Internet un tractor inexistent a un veí de sa Pobla
Agents de la Guàrdia Civil del municipi sevillà Las Cabezas de San Juan han detingut un veí de la localitat per un presumpte delicte d'estafa mitjançant Internet. A les dependències de l'esmentat municipi es va presentar un veí de sa Pobla (Mallorca), denunciant que ha estat objecte d'una estafa, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.
El Grup Radó denuncia Ruiz-Mateos per una presumpta estafa
El Grup Radó va presentar el 3 de març davant de la Fiscalia de Mallorca una denúncia contra José María Ruiz-Mateos pare, 6 dels seus fills i 4 empreses -Clesa, Grup Dhul, Carnes i Conservas Españolas i Wersdale Trade España-, per presumptes delictes d'estafa i falsedat en document mercantil i estafa processal.
Dos dels acusats per l'estafa a Kühn&Partner es desvinculen de la trama
Dos acusats per la presumpta estafa de 354.242 euros al grup immobiliari Kühn & Partner s'han desvinculat de la trama que entre 1999 i 2001 hauria ordit l'exdirector financer d'aquesta empresa i principal inculpat en aquest cas, Martín F.T., qui es troba en crida i cerca, i contra el qual la Fiscalia sol·licita un total de dotze anys de presó.
Detenen una parella per estafar internautes de les Balears
La Policia ha detingut a Valladolid a una parella que suposadament va estafar un total de 19.000 euros a vint-i-set persones, algunes d'elles de les Balears, mitjançant vendes falses d'equips per detectar avaries en cotxes, que els compradors van pagar sense arribar mai a obtenir-los. Els dos presumptes estafadors oferien els equips per algunes web i els interessats avançaven diners per obtenir els productes, encara que després ja no podien tornar a contactar amb els falsos venedors, han informat avui fonts del Cos Nacional de Policia.
Detingudes tres persones per estafar 14.000 euros en la compra d'aliments per internet
Agents del Grup de Crim Organitzat adscrit a la Brigada de la policia Judicial de la Prefectura Superior de Policia de les Balears han detingut a tres persones a Palma per estafar 14.000 euros en la compra d'aliments per internet amb targetes fraudulentes. Segons ha informat la policia en un comunicat, el mes de novembre passat els agents van detenir a dues dones de 27 anys i a un home de 30, tots ells amb antecedents per estafa, per la seva presumpta participació en diverses transaccions fraudulentes a través d'internet.
Detingut un comptable anglès per una estafa de 25 milions d'€
El detingut per l'estafa (a l'esquerra), ahir als jutjats de Palma.Foto: A.S. La Policia ha detingut aquesta setmana a Santa Ponça el número dos del Madoff de Mallorca, un comptable britànic, per la possible implicació en una estafa piramidal en la qual pot estar afectat un centenar de residents de l'Illa. Es calcula que el frau arriba als 20 milions delliures esterlines, uns 25 milions d'euros. El detingut és una persona molt coneguda a la colònia britànica de Mallorca. Es creu que estava en contacte amb John Hirst, un empresari que va viure a l'Illa devers set anys i que ha estat arrestat per Scotland Yard. Tots dos podrien tenir repartits els papers del frau, de manera que el detingut era, possiblement, el responsable de contactar amb els inversors.
Moll diu que el benefici de l'estafa fou d' 1,5 milions
Antoni Moll, fill de l'empresari Jaume Moll i expresident executiu del grup Royaltur, va declarar ahir davant el tribunal que "el benefici de l'estafa són 250 milions de pessetes -1,5 milions d'euros- a repartir" entre els acusats. El testimoni assegurà que aquests doblers corresponen a la venda de la societat Asterparc, de la qual la seva esposa n'era beneficiària.
- Un centenar de vehicles de mercaderies amb destinació a les Balears estan retinguts a València i Barcelona
- El Pi, altres partits locals i independents preparen «una gran coalició mallorquinista» en vistes a les properes eleccions
- Bleda Runner, el distòpic muntatge audiovisual de Raphel Pherrer que parla de la situació de massificació turística que viu Mallorca
- Denuncien diverses irregularitats en la gestió de la Policia Local de Calvià
- Aproven tres borses de feina a l'EMT Palma amb l’exigència del B2 de castellà i l’exclusió del català