Un guàrdia civil, entre els detenguts a Formentera per blanqueig, narcotràfic i explotació sexual
Un agent de la Guàrdia Civil en la reserva ha estat detengut a Formentera, dins...
Corinna afirma que el Rei Joan Carles la va usar com a testaferro per a ocultar patrimoni
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, consultora establerta...
Imputen Oleguer Pujol per suposat blanqueig de diner en operacions immobiliàries, també a Palma
Oleguer Pujol i el seu soci han estat detinguts i posteriorment deixats en llibertat com a imputats en una operació d'escorcolls. El jutge Santiago Pedraz vol aclarir distintes transaccions immobiliàries, entre elles la compra d'immobles a Palma.
El matrimoni Hore s'enfronta a les acusacions de blanqueig i frau fiscal
El judici contra el matrimoni format pel financer de la City Christian Hore i Martha Hore per blanqueig i frau a Hisenda que havia de començar avui al jutjat penal 5 de Palma s'ha posposat fins a aquest dimecres a causa del que el fiscal ha presentat noves proves.
Detinguda una holandesa a Mallorca per estafar 27.000 euros amb xecs de viatge
La Guàrdia Civil de la localitat mallorquina de Pollença ha detingut la ciutadana holandesa Cristina María R., de 39 anys, com a presumpta autora d'un delicte continuat d'estafa bancària i blanqueig de capitals mitjançant el cobrament de xecs de viatge falsos per valor de 27.000 euros.
La Paca es nega a declarar pels 4,3 milions trobats a Son Banya
Francisca Cortès Picazo, àlies la Paca, s'ha negat avui a declarar davant de la jutgessa acusada d'un delicte de blanqueig de diner pels 4,3 milions d'euros trobats el passat mes de setembre ocults en un forat de la seva casa del poblat de Son Banya. Cortès ha comparegut aquest matí al costat de la seva advocada davant de la titular del Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma, María del Carmen González, per un presumpte delicte de blanqueig, encara que s'ha negat a declarar, segons han informat Efe fonts jurídiques.
Un agent de policia local nega haver blanquejat diners de la Paca
L'agent de policia local de Calvià (Mallorca) Antonio Palazón ha negat avui davant de la jutgessa haver blanquejat diners a través de l'ONG que presidia per a Francisca Cortès Picazo, àlies "la Paca", quan era la cap del principal clan de narcotraficants del poblat de Son Banya. Palazón, defensat per Jaime Campaner, ha comparegut avui davant de la titular del Jutjat d'Instrucció 12 de Palma per donar compte de la seva imputació per un presumpte blanqueig de diners a favor de la narcotraficant.
- Palma es presenta a Nova York com un referent cultural amb una mostra de flamenc
- L'Associació de Periodistes es posiciona en contra del nomenament de Josep Codony com a nou director general d'IB3
- El centre de Salut Emili Darder desobeeix la normativa vigent
- Narges Mohammadi: dona de foc
- Perdre la feina per defensar el català a l'aula