Etiqueta 'blanqueig de doblers'
Desarticulen una trama que hauria blanquejat des de Mallorca més de 10 milions
El Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en el marc d'una operació conjunta...
El jutge imposa a Díaz Ferrán presó provisional eludible sota fiança de 30 milions
El jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco ha decretat l'ingrés a presó eludible sota fiança de 30 milions d'euros per a l'expresident de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, pel suposat buidament patrimonial del Grup Marsans per a evitar el pagament als seus creditors, segons fonts jurídiques.
La Policia deté Díaz Ferrán per alçament de béns
La Policia ha detingut l'expresident de la CEOE i excap del grup Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marc d'una operació on s'estan produint altres arrests relacionats amb presumptes delictes d'alçament de béns i blanqueig de doblers, vinculats a la fallida de Marsans, segons fonts policials.
- Intolerable: À Punt contracta un col·laborador que celebra la mort d'Ovidi Montllor
- L’organització juvenil Nosaltres sols! visibilitza l’arraconament del català a Calvià
- El Triatló de Portocolom amaga el català
- Golàs a l’Auditòrium de Palma: Jagoba Arrasate puja a l’escenari i emociona tothom amb un ‘bertso’
- Aquí està disponible 'Norats', la sèrie que el nou director d'IB3 no vol que mirem