La gran estafa de Wall Street podria provocar pèrdues de 3.000 milions a la banca espanyola

Els 3.000 milions d'euros que suposadament van ser estafats a la banca espanyola podrien procedir d'Optimal, la gestora de fons de cobertura ('hedge funds') del Banco Santander, que hauria estat distribuït per la xarxa de banca privada del Santander, Banif, els clients del qual es van veure sacsejats anteriorment per la fallida de Lehman. No obstant això, l'entitat no s'ha volgut pronunciar sobre això.

D'altra banda, encara que en un primer moment es va apuntar que també el BBVA podria haver vist-se afectat, el banc va desmentir haver comercialitzat a la seva xarxa de clients minoristes o de banca privada a Espanya productes gestionats o dipositats a Madoff Investment Securities. Per tant, en cas de ser cert això, en principi només el Banco Santander s'hauria vist afectat, i les pèrdues ascendirien a milers de milions d'euros.

El milionari frau es va descobrir després de que els fills de Bernard L. Madoff denunciassin a la Policia que el seu pare els havia confessat haver provocat una estafa mitjançant el mètode Ponzi. És a dir, que va planejar un frau piramidal de proporcions èpiques a través d'un fons de cobertura. Quan Madoff, de 70 anys, va ser detingut a la seva casa de Manhattan, va declarar davant dels agents que “tot era una gran mentida” i que “bàsicament, es tractava d'un gegantí pla Ponzi”, segons informacions de la CNBC