Vuit persones amb el llinatge Feliu estan imputats per la
querella que el fiscal Anticorrupció, Juan Carrau, ha presentat
davant el jutge instructor de l'operació Llampec, Antoni Garcías,
que investiga la presumpta xarxa de professionals dedicada al
blanqueig de doblers i el frau al fisc. Segons Carrau, el bufet
Feliu no declarà a Hisenda més de 460 milions d'euros entre 1997 i
2006 i envià uns 17 milions a paradisos fiscals.
La querella presentada per Anticorrupció fou lliurada en un
disquet als missers de la defensa, que tenen poc més d'una setmana
per estudiar centenars de folis.
La querella a la qual ha tingut accés aquest diari també imputa
Alberto Herranz i Àlvaro Delgado, els dos notaris del despatx que
fopu intervingut per la policia en el primer desplegament policíac
d'aquest operació.
L'escrit de l'acusació fiscal també es querella contra les
secretària d'un dels missers del bufet, Maria Antònia Ferragut, i
la presumpta testaferro brasilera, Sonia Regina Da Costa. Totes
dues havien estat detingudes en el transcurs del desplegament
policíac que tingué lloc el passat mes d'abril. Igual que David
Alferdo Sancho Roura, que també està imputat pel Ministeri Fiscal
sota l'acusació d'actuar com a testaferro del bufet.
La querella presentada en suport informàtic per Juan Carrau
consta de més d'un centenar de folis i conté altres noms
desconeguts fins ara, com són: Francisca Ochoaga Bennásar (membre
del bufet Feliu), Michael Christopher Sallustro, Juan Cañellas
Matas, Pedro Fiol Ferrer, Martha Mónica Ocampo López, Claudio José
Mújica Lagos, Andrés Horrach Vives Alexandre, Frederik Cecil
Roberts, Rosemary Ann Roberts i Mario Víctor Berry.
Per Anticorrupció totes aquestes persones administren,
controlen, representen o utilitzen societats que es troben en
paradisos fiscals. La qual cosa dificulta, segons el Ministeri, la
tasca de l'Agència Tributària.
Sense comentaris
Per a comentar és necessari estar registrat a Diari de Balears.
De moment no hi ha comentaris.