Operació contra el blanqueig a les filials del banc Espirito Santo i BNP

En total, la Fiscalia Anticorrupció ha ordenat bloquejar més de 1.500 milions d'euros. Les entitats asseguren que la investigació és sobre els clients i no afecta la seva activitat, encara que en el cas de l'Espirito Santo la investigació pretén determinar també si el banc ha pogut facilitar estructures fiduciàries als seus clients.

Els escorcolls ordenats en el marc de la investigació per possibles delictes de blanqueig de capitals i contra la Hisenda pública iniciats a primera hora del matí, a la seu madrilenya i a la barcelonina del banc Espirito Santo, s'ampliaren a dos despatxos d'empleats del BNP-Paribas a Madrid, d'acord amb les diligències iniciades pel Jutjat Central número 5 de l'Audiència Nacional, del qual és titular el jutge Baltasar Garzón.

A Madrid els escorcolls s'ampliaren a Cartera Meridional, una societat de valors; i a Barcelona a la seu de Cahispa, entitat asseguradora, a més de dos domicilis, el del president i el d'un empleat d'aquesta darrera entitat.

En el cas del banc Espirito Santo, la pràctica de les diligències esmentades no té més objectiu que investigar l'origen i la canalització de fons realitzats per societats o per particulars, clients d'aquesta entitat de crèdit. Així mateix, es pretén determinar si el banc ha pogut facilitar estructures fiduciàries als usuaris, va explicar la Fiscalia.