El jutge Baltasar Garzón considera que les operacions realitzades per Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte i altres exmembres de l'executiva del BBVA amb els comptes secrets de l'entitat, en paradisos fiscals, «podrien constitutir un delicte societari de falsejament de comptes anuals i administració deslleial».
En un acte dictat ahir, el jutge destaca també l'operativa «extracomptable» desenvolupada a través d'Amelan Foundation, amb seu a Liechtenstein, la liquidació de la qual el 2001 suposà un ingrés per al BBV de 33.854 milions de pessetes (203,47 milions d'euros), i les operacions realitzades amb el Trust T.532 de l'illa de Jersey, que s'aprofitaren també pera a altres comptes i pagaments. Hi destaquen, per exemple, transferències per més d'1,5 milions de dòlars realitzades el 1998 pel BBV per a la campanya electoral del president de Veneçuela, Hugo Chávez.
A més de destacar els «indicis acumulats» contra Ybarra, Uriarte, José Domingo Ampuero, Gervasio Collar, Luis Bastida i Rodolfo Molinuevo -tots ja imputats-, el titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional imposà aquesta condició a Juan Carlos Zorrilla Hierro, president executiu del Banc Provincial de Veneçuela, que existí en els pagaments a Chávez. En concret, Garzón indica que Ybarra prengué part en les decisions de constituir Amelan, crear el trust de Jersei i els pagaments de la campanya electoral de Veneçuela.
Els «executors de les operacions» foren Bastida i Molinuevo, director general i director general adjunt de la direcció general del BBV -en aquests moments prejubilats-, mentre que Ampuero i Collar -antics vicepresidents del BBVA- coneixien aquestes transaccions.
L'acte de Garzón recorda que, el març del 2002, la inspecció del Banc d'Espanya aprecià 37.343 milions de pessetes (224,43 milions d'euros) d'«ingressos extraordinaris» comptabilitzats pel BBVA l'any 2000, com a conseqüència de l'operativa d'Amelan Foundation i del trust 532 de l'illla de Jersey, com també de la companyia Sharingtony, i l'operació dels fons d'inversió Alico investigats en un altre cas.
La Fundació Amelan es creà «a iniciativa» d'Emilio Ybarra el 1991, amb fons que provenien de quatre societats més de Jersey i, fins el 1999, duia una gestió «molt dinàmica» que comporta, almenys, dues entrades corresponents a patrimonis procedents del Banc de Biscaia «al marge de la comptabilitat i el control del banc».
Segons es pogué veure en la liquidació d'aquest i d'altres comptes del BBVA en paradisos fiscals el 2001, hi figuren també pagaments d'«operacions especulatives» realitzades pel BBV el 1992 «amb unes pèrdues de 100 milions de dòlars».
Sense comentaris
Per a comentar és necessari estar registrat a Diari de Balears.
De moment no hi ha comentaris.