L'FBI investiga si Al Qaeda es va finançar a través d'una societat creada a Palma

La trama fou descoberta quan s'analitzava documentació intervinguda en el transcurs de l'operació Llampec

P.M.Palma19/04/09 0:00

L’organització terrorista jihadista Al Qaeda, fundada per Ossama bin Laden, podria haver-se finançat en part a través d’una societat que es creà a Palma. La propietària d’aquesta és la ciutadana brasilera Sonia Regina da Costa, detinguda en el transcurs de l’operació Llampec que dirigí la Fiscalia Anticorrupció i fou executada fa dos anys pel Cos Nacional de Policia de la direcció de Ciutat.

En l’esmentada actuació s’escorcollà un bufet d’advocats, una notaria i també el despatx de Sonia Regina da Costa, situat en el número 12 del carrer Portopí de Palma. L’acusació que hi havia en principi sobre la dona era la d’haver creat centenars de societats, sobretot panamenyes, a Palma amb les quals s’haurien blanquejat grans quantitats de doblers.

Mesos després d’haver-se dut a terme l’operatiu i arran de l’anàlisi de la documentació intervinguda, els experts de Delinqüència Econòmica trobaren una agrupació creada per Da Costa que, en principi, era "molt sospitosa".

El domicili social de l’entitat estava a Palma i Da Costa hi figurava com a apoderada, almenys durant un temps. Allò "estrany" era que dos ciutadans de l’Aràbia Saudita hi havien ingressat un total de 30 milions d’euros i una part d’aquesta quantitat havia arribat a Amèrica del Nord. A partir d’això, es posaren les dades en coneixement, en primer lloc, de la Brigada d’Informació del CNP de Palma i, després, dels serveis centrals. Al seu torn, s’informà les autoritats dels Estats Units i l’FBI, dependent del Departament de Justícia, va entrar en escena.

Al Sudan

Els experts seguiren el rastre dels doblers i es va tenir constància que part dels 30 milions hauria arribat al Sudan, on durant cinc anys va estar Bin Laden fins que en fou expulsat per les pressions dels EUA. També es dugué a terme una investigació exhaustiva sobre els dos ciutadans que havien efectuat els ingressos en la societat. Almenys un d’ells era "sospitós" de pertànyer o de tenir relacions amb el terrorisme islàmic.

Durant mesos varen treballar dins el secretisme més absolut, mentre a Mallorca el CNP exercia una vigilància molt discreta sobre Sonia Regina da Costa. A més del que ja s’ha relatat, la dona era també sospitosa d’haver comès delictes fiscals en diversos països europeus. El mes passat policies italians van venir a Mallorca en una comissió rogatòria per interrogar-la, però la investigada fugí.