La Fiscalia acusa la banca d'ajudar els clients a defraudar Hisenda

Així consta en la Memòria del 2002 d'aquest organisme, en la qual s'afirma que les entitats utilitzen en l'actualitat com «instrument d'evasió fiscal» els denominats «productes fiduciaris deslocalitzats», en els quals apareixen «una combinació de testaferros i paradisos fiscals» per ocultar la identitat real del titular dels fons.

A aquests dipòsits poden anar a parar, segons la Fiscalia, «capitals formats amb rendes que han escapat al control fiscal, susceptibles, per l'ocultació del seu origen, d'haver estat generades en activitats delictives».

Les entitats ofereixen aquests productes dins la seva activitat de banca privada, caracteritzada per l'atenció personalitzada i amb criteris de confidencialitat, i «les línies d'actuació del qual es discuteixen, supervisen i impulsen els Consells d'Administració».

Els «productes fiduciaris deslocalitzats» són comptes que les filials en paradisos fiscals de les entitats de crèdit espanyoles tenen obertes al seu nom a la matriu, a Espanya, i en les quals es dipositen els diners d'inversors espanyols però sense donar la seva titularitat al·legant que són clients de les filials.

Per a la Fiscalia, és «inacceptable» que una entitat es negui a facilitar la identitat d'aquells clients que hi resideixen, hi han estat captats i han adquirit productes amb recursos situats a Espanya, i que, a més, el propi banc «faciliti» els «testaferros».