El jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón va demanar ahir
al Banc d'Espanya que suspengui l'expedient sancionador obert
contra el BBVA, «fins que se solucioni la possible responsabilitat
penal en què hagin pogut incórrer els seus responsables i afectant
la investigació, tant personalment com a membres responsables o
representants de les entitats investigades i pels moviments
realitzats», segons consta en un acte dictat ahir.
D'aquesta forma, l'instructor ha assumit la investigació de tot
el relatiu al compte secret pel qual el Banc d'Espanya va obrir fa
una setmana un expedient sancionador al BBVA, i ho investigarà en
la causa que té oberta contra aquesta entitat bancària per «les
possibles defraudacions realitzades a través del BBV Privanza
Jersey i Canal Trust Company». Garzón justifica la seva decisió en
el fet que l'informe del Banc d'Espanya realitzat sobre això
conclou que hauria estat utilitzat per establir estructures o
trusts directament encaminats a ocultar davant tercers importants
quantitats sobre les quals s'hauria exercit facultat de disposició
per persones, amb càrrecs de responsabilitat en el BBV, sense retre
comptes als interessats, i, trencant les normes de control, així
com falsejant balanços i comptes».
Segons l'acte, aquests fets podrien ser constitutius dels
delictes d'apropiació indeguda, societari de falsedat documental i
societari d'administració deslleial. A més, recorda la seva
resolució del passat 5 de març per la qual va ampliar la
investigació amb els delictes de blanqueig de diner i suborn. Així,
els indicis apunten que el BBVA va usar «comptes ubicats en
paradisos fiscals, utilitzant societats 'deslocalitzades' i comptes
en clau», per «mantenir importants sumes de doblers fora del balanç
dels comptes anuals, així com per a la consolidació de fons de
pensions». A més, «a través i per acció de Canal Trust, s'hauria
utilitzat la mateixa estructura per realitzar pagaments milionaris
no lícits a Veneçuela per a la campanya electoral de determinat
responsable polític "el president veneçolà, Hugo Chávez", a través
d'altres comptes, comptes secrets i titulats per persones
interposades, també en paradisos fiscals, sense que consti que
aquests pagaments s'hagin declarat com a tals».
L'acte també demana al governador del Banc d'Espanya, Jaime
Caruana, que informi el BBVA que qualsevol ampliació de
documentació, com la que estava previst que realitzàs abans del 19
d'abril, relativa al compte que va motivar l'expedient, ara suspès
pel jutge, haurà de ser enviada directament al Jutjat Central
d'Instrucció número 5. Així mateix, el jutge de l'Audiència
Nacional, Baltasar Garzón, demana a Caruana que enviï «urgentment»
al Jutjat Central d'Instrucció número 5 l'acta de la reunió
mantinguda el 21 de setembre de l'any passat entre l'expresident
del BBV Emilio Ybarra, l'exconseller de l'entitat Pedro Luis
Uriarte, el propi governador del Banc d'Espanya i el subgovernador,
Gonzalo Gil.
Dimisions
Els dos únics expedientats pel Banc d'Espanya que romanen en el
consell del BBVA, el vicepresident Gervasio Collar i el conseller
Juan Urrutia, varen presentar ahir la seva dimissió, al·ludint a la
«lleialtat a la institució» i la «defensa dels interessos
corporatius, així com dels accionistes, empleats i clients». Per
altra banda, el BBVA es va oferir ahir a col·laborar amb la
justícia perquè avanci la investigació de Garzón.
Sense comentaris
Per a comentar és necessari estar registrat a Diari de Balears.
De moment no hi ha comentaris.